CONVOCATOR

 

Consiliul de Administraţie al SC SOMETA SA, în baza hotararii din 18.03.2020, in baza Legii nr.31/1990 si Legea nr.441/2006, convoacă ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII (AGOA) pentru data de 24.04.2020, ora 12:00 la sediul societăţii din Tăşnad, str.Nicolae Bălcescu nr.29 jud.Satu Mare,pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor cu data de referinţă 14.04.2020.

Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:

Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2019

Discutarea şi aprobarea bilanţului contabil pe anul 2019

Discutarea şi aprobarea contului de profit şi pierderi pentru exerciţiul financiar 2019

Discutarea şi aprobarea repatizării profitului net aferent exerciţiului financiar 2019

Discutarea şi aprobarea raportului si descarcarii de gestiune al administratorilor pe anul 2019

Validarea membrului provizoriu Mois Irina Mirela.

Discutarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020

Aprobarea programului de investiţii pe anul 2020

Prelungirea mandatului auditorului financiar pentru anul 2020.

Aprobarea angajării de credite în limita a 500.000 lei

Stabilirea remuneratiei Consiliului de Administratie al Someta SA.

Imputernicirea Consiliului de Administraţie de a desemna o persoana, pentru a înregistra Hotararea AGOA la ORC

Discutarea şi aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului nr. 5/2018/ a  A.S.F.

Aprobarea datei de inregistrare de 14.05.2020, la care se rasfrang hotararile luate de A.G.A. asupra actionarilor. data  ex-date 13.05.2020.

In cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate stabilite prin Legea nr.31/1990 si Legea nr.441/2006, AGOA va fi reprogramată pentru ziua de 25.04.2020 ora 09:00 cu aceeaşi ordine de zi.

Doar persoanele care sunt acţionari la data de referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul AGOA sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura acordata conform prevederilor legale.

Acesul actionarilor la AGOA se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare data persoanei fizice care ii reprezinta, cu respectarea Regulament A.S.F. nr.5/2018.

Procura speciala sau procura generala acordata conform prevederilor legale in vigoare se va intocmi (fie in limba romana, fie in limba engleza,dupa caz) in 3 exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar) si se poate obtine fie la sediul societatii sau descarca de pe site-ul  HYPERLINK "https://www.someta.ro" www.someta.ro, incepand cu data de 25.03.2020. Dupa completare si semnare, acestea se vor depune la sediul societatii, pana la data de 22.04.2020, ora 14:00, sau prin transmitere pe cale electronica la adresa  HYPERLINK "mailto:secretariat@someta.ro" secretariat@someta.ro.

Formularele de vot prin corespondenta completate (fie in limba romana, fie in limba engleza dupa caz) si semnate insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate  pentru actionari persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal pentru persoane juridice) se vor expedia cu confirmare de primire, la sediul societatii pana in data de 22.04.2020, ora 14:00 ca data de primire.Formularele primite ulterior acestei date nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului,votului si majoritatii AGOA. In contextul COVID-19 se recomanda exprimarea dreptului de vot în cadrul AGA prin modalitățile alternative participării în mod direct sau prin reprezentant, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege (vot prin corespondență, participare prin mijloace electronice de transmisie a datelor).

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale

Drepturile prezentate anterior pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, pana cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea datei AGOA, respectiv 22.04.2020. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la aceste întrebări in cadrul AGOA.

Documentele şi informaţiile ce vizează ordinea de zi, proiectele de hotarari si materialele pentru AGOA, pot fi consultate la sediul societăţii şi pe www.someta.ro., incepand cu data de 25.03.2020.

PRESEDINTE

Ardelean Marius Daniel